Für KMU im Bank-Onboarding

Der AML- und KYC-Fragebogen Ihrer Bank — in 14 Tagen erledigt.

Sparen Sie sich wochenlange Google-Recherche. Bank-konforme AML/KYC-Dokumentation nach den Standards Schweizer und EU-Banken. Eine Plattform für alle Vorschriften, die Ihr Unternehmen braucht.

AML- & KYC-Pack startenoder 5-Minuten-Check absolvieren

Kein Zahlungsmittel zum Start. Einrichtung in 60 Sekunden. 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

So funktioniert's

Drei Schritte. Zwei Wochen. Keine Termine.

Schritt 1

Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen

Strukturierter 5-Minuten-Fragebogen. Branche, Rechtsräume, Kundenkreis, Geldflüsse, Eigentumsverhältnisse.

Schritt 2

Wir erstellen Ihr AML- & KYC-Pack

Automatisierte Richtlinienerstellung, KYC-Register, Risikobewertung, laufender Überwachungsplan. Geprüft gegen aktuelle Aufsichtsleitlinien.

Schritt 3

An Ihre Bank senden

Laden Sie das vollständige, unterzeichnete und prüfbereite Pack herunter. Im Bankportal hochladen — oder Dashboard-Link direkt teilen.

Das bekommen Sie

Jedes Dokument wird für Ihr Unternehmen erstellt — keine Vorlage. Vierteljährlich geprüft. Versioniert.

AML-Richtliniendokument

Zugeschnitten auf Ihr Geschäftsmodell, Ihre Rechtsräume und Ihr Risikoprofil. Keine Vorlage.

KYC-Register

Kunden- und Gegenparteienprüfung mit Due-Diligence-Unterlagen, Bewertung und Aktualisierungsplan.

Risikobewertung

Dokumentierte Methodik, Risikobewertung, Maßnahmen — der Standard, gegen den Ihre Bank prüft.

Laufender Überwachungsplan

Vierteljährlicher Prüfplan, Warnregeln, automatische Aktualisierungen bei Vorschriftenänderungen.

Exportierbar als PDF, Word oder direkt ins Portal Ihrer Bank.

Der ehrliche Vergleich

Wir tun nicht so, als hätten Sie 60.000 € für einen Big-4-Berater ausgeben wollen. So entscheiden sich KMU tatsächlich.

Eigenrecherche
0 €
+ 40–80 Stunden Ihrer Zeit
  • Generische Vorlagen, ohne Bezug zum Geschäft
  • Gründer-Wochenenden mit AML-Recherche bei Google
  • Scheitert oft beim ersten Bank-Audit
  • Keine laufenden Updates bei Veränderungen
Günstiger Berater
2.000 € – 8.000 €
einmalig
  • Statisches PDF, einmal und fertig
  • Neue Beauftragung und Zahlung bei jeder Bank-Anfrage
  • Keine Aktualisierung bei Vorschriftenänderungen
  • Qualität schwankt stark je nach Berater
ComplyOne Business
2.790 €
pro Jahr — alles inklusive
  • 14 Tage vom Formular zum bankfertigen Pack
  • Lebende Dokumente — passen sich an Ihre Veränderungen an
  • Stets aktuell mit den neuesten Aufsichtsleitlinien
  • Inklusive DSGVO, DSB-Log, Mitarbeiterschulung
AML- & KYC-Pack starten

Für wen das ist

Entwickelt für KMU, die ein Bank-Onboarding durchlaufen. Nicht für jeden — und das sagen wir lieber im Vorfeld.

Sie sind der richtige Fit, wenn …
  • Ihre Bank oder PSP hat Sie um AML/KYC-Dokumentation gebeten
  • Sie haben 1–250 Mitarbeitende und sind in der EU, UK oder Schweiz tätig
  • Sie führen noch kein operatives Transaktionsmonitoring oder Sanktionsscreening
  • Sie wollen Dokumentation, die sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt
Nicht der richtige Fit, wenn …
  • Verpflichtete Stellen, die operatives AML betreiben (wir ergänzen Ihren bestehenden Anbieter, ersetzen ihn nicht)
  • Krypto-Unternehmen unter MiCA — anderer Geltungsbereich, andere Anbieter
  • Konzerne (500+ Mitarbeitende) mit voller Compliance-Abteilung — Sie brauchen ein anderes Produkt

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf das, was jeder Typ-1-Käufer uns als Erstes fragt.

Wird meine Bank das tatsächlich akzeptieren?
Die Dokumentation entspricht den AML/KYC-Standards, gegen die Schweizer und EU-Banken prüfen. Wir verfolgen Vorgaben von Aufsichts- und Regulierungsbehörden und aktualisieren entsprechend. Lehnt Ihre Bank die Erstvorlage ab, decken wir die Lücke und reichen kostenlos neu ein — Teil der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Was ist der Unterschied zu einem Berater?
Ein Berater liefert einmalig ein statisches PDF für 2.000–8.000 €. ComplyOne liefert lebende Dokumentation, die sich aktualisiert, wenn sich Ihr Unternehmen ändert, wenn sich Vorschriften ändern und wenn Ihre Bank erneut nachfragt. 2.790 €/Jahr inkludiert alle laufenden Updates — ein Berater nicht.
Was, wenn meine Bank etwas Spezifisches verlangt, das nicht im Pack ist?
Die vier Kernelemente (AML-Richtlinie, KYC-Register, Risikobewertung, Überwachungsplan) decken ab, was 95 % der Banken verlangen. Für spezifische Add-on-Anfragen unterstützt die Plattform individuelle Dokumentenerzeugung. Sollten wir etwas Exotisches nicht erzeugen können, sagen wir das vorab, bevor Sie sich verpflichten.
Ist das eine Rechtsberatung?
Nein. ComplyOne ist Software, die Sie bei der Erstellung normgerechter Dokumentation unterstützt. Sie ersetzt keinen Anwalt oder qualifizierten Compliance-Verantwortlichen, wenn die Situation dies erfordert. Bei komplexen oder strittigen Fällen sollten Sie eine qualifizierte Fachperson konsultieren.
Was ändert sich, wenn sich mein Unternehmen ändert?
Aktualisieren Sie die Antworten im Dashboard — das Pack wird neu erzeugt. Ein neuer Rechtsraum, ein erster Compliance-Officer, ein Eigentümerwechsel — jede Änderung fließt in die Dokumentation ein. Versioniert, damit Ihr Audit-Trail erhalten bleibt.
Kann ich nach PDF, Word oder ins Bankportal exportieren?
PDF- und Word-Export sind verfügbar. Direkter Upload in spezifische Bankportale wird ausgerollt — derzeit für die wichtigsten Schweizer und deutschen Bank-Onboarding-Systeme. Nennen Sie uns Ihre Bank und wir bestätigen.
Was, wenn ich geprüft werde?
Jedes Dokument ist versioniert mit Zeitstempel, Quellenangabe und dem Verweis auf die Aufsichtsbehörde bzw. den Artikel. Prüfer erhalten einen vollständigen Evidenzpfad, nicht nur ein PDF. Das ist der Unterschied zwischen verteidigbarer Compliance und einer generierten Vorlage.
Wie sind meine Unternehmensdaten gesichert?
In der Schweiz gehostet (Schweiz, nicht EU), DSGVO-konform, 256-Bit-Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung. Keine Daten verlassen die Schweiz. Wir trainieren keine Modelle mit Ihren Geschäftsdaten.
Decken Sie auch DSGVO und revDSG ab?
Ja — im Business-Plan zusammen mit AML/KYC enthalten. Eine Plattform, ein Jahrespreis deckt AML, KYC, DSGVO, revDSG und das DSB-Aktivitätsprotokoll ab.
In der Schweiz gehostet
Alle Daten bleiben in der Schweiz. Kein EU-/US-Transfer.
DSGVO-konform
Entwickelt nach DSGVO, revDSG und UK GDPR — von Compliance-Profis.
256-Bit-Verschlüsselung
Im Ruhezustand und bei der Übertragung. Ihre AML-Daten gehören nur Ihnen.
Audit-Trail standardmäßig
Jedes Dokument versioniert, mit Zeitstempel und Quellenangabe.

Schieben Sie die Anfrage Ihrer Bank nicht länger auf.

Jede Woche im Onboarding-Stillstand ist eine Woche ohne Umsatz. Wir erledigen es in 14 Tagen.

AML- & KYC-Pack starten

Kein Zahlungsmittel zum Start. 30 Tage Geld-zurück-Garantie.