Conformité LCB-FT

Préparation à la lutte contre le blanchiment d'argent

Évaluation des politiques AMLR 2024, analyse des écarts en 14 catégories, suivi des formations et notation de préparation pour l'échéance d'application de juillet 2027. Conçu pour les entités assujetties se préparant au nouveau cadre LCB-FT de l'UE.

What's included

Évaluation des politiques AMLR 2024
Analyse des écarts en 14 catégories
Suivi des formations du personnel et taux d'achèvement
Préparation à la vigilance relative à la clientèle
Workflow de déclaration des transactions suspectes

L'application de l'AMLR commence en juillet 2027 — les sanctions sont définies par les autorités de surveillance nationales

Pour les institutions financières, les prestataires de services de paiement, les plateformes crypto et les autres entités assujetties au titre de l'AMLR.

Voyez-le en action

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